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上海清算所:进一步丰富人民币外汇中央对手清算业务结算渠道

来源:POS之家 发布时间:2023-10-31 17:31:34热度:19 ℃

“支付平台客服”沦为非法经营共犯丨拉卡拉重申259号文相关要求

 

No.1  对外支付残缺污损人民币中国工商银行淇县支行收央行罚单

中国人民银行河南省分行网站日前公布行政处罚信息公示表,中国工商银行股份有限公司淇县支行因对外支付残缺污损人民币,被罚款 5000 元。

 

No.2  “支付平台客服”沦为非法经营共犯

近日,陕西省安康市白河县人民检察院办理了这样一起非法经营案。

该案中,涉嫌非法经营罪的杨某、王某、李某是刚刚大学毕业的无业青年,看到重庆某科技有限公司在招聘客服人员,负责对商户和其他支付平台之间的数据进行转发、查询和统计,月薪5000至6000元。上岗后,3人发现“理想付”支付平台是犯罪嫌疑人刘某聘请技术人员搭建,以Telegram(纸飞机)聊天软件为沟通工具,居间为“盘口”(主要是色情、赌博等非法网站)和其他非法支付平台(主要是“K8支付”“非凡支付”“真实支付”“未来支付”等)提供对接服务,帮助其资金流转并从中获利的非法支付平台。但面对高薪的诱惑和轻松的工作环境,3人未选择报警,最终沦为了非法经营的共犯。

经审查,2020年12月至2022年9月期间,“理想付”累计支付结算金额高达10亿元,刘某从中累计获利2800万余元。而杨某、王某、张某在上班的1个月期间,分别累计获利1万余元、3万余元、6万余元。法网恢恢,疏而不漏。

 

No.3  上海清算所:进一步丰富人民币外汇中央对手清算业务结算渠道

2023年10月30日,为提升金融服务质效,上海清算所新增境内外币支付系统作为人民币外汇中央对手清算业务美元结算渠道,进一步丰富了市场机构的结算路径选择。

工商银行、中国银行、交通银行等3家机构成为首批参与者,共有3827笔、498.51亿美元交易通过境内外币支付系统完成结算,结算金额共计14.37亿美元,通过境内外币支付系统成功处理结算指令3笔,充分体现了中央对手清算业务在减少结算笔数、提高结算效率方面的显著优势。

 

No.4  湖北中行深度参与银联、中百集团会员一码付营销活动

近日,中国银行湖北省分行参加银联、中百集团会员一码付营销活动发布会,为提升消费者支付体验,促进线上线下的无缝对接,进一步推动数字经济发展注入金融力量。

据悉,本次活动为期三个月,将为全省消费者提供更为便捷的支付渠道。活动期间,用户可通过“中百邻里购”微信小程序开通会员一码付并绑定湖北中行指定62银联信用卡,在全省中百仓储和中百超市线下门店人工收银通道出示会员码支付,享满额立减优惠。此外,该行还将与银联和中百集团联合开展线上宣传、线下推广等系列活动,共同提升会员一码付的群众知晓度和参与度。

 

No.5  卡友支付欠税18万

国家税务总局上海市嘉定区税务局于本月发布的欠税公告(2023年第三季度)显示,注册地址位于上海市嘉定工业区叶城路的第三方支付机构卡友支付服务有限公司截止到2023年9月30日的欠税余额为183156.36元,欠税税种为企业所得税。

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No.6  瑞士银行Fiat24发行Uniswap联名Visa借记卡投票未通过

10月29日消息,Snapshot投票结果显示,瑞士银行Fiat24关于发行Uniswap联名Visa借记卡投票未通过,反对率达93%。

此前消息,Fiat24于Uniswap治理平台发起温度检查投票“发行带Uniswap Logo的Visa借记卡”,提案内容为:Fiat24是受监管和拥有牌照的瑞士银行,于在Arbitrum上运营,Fiat24放弃了服务器,完全依赖智能合约来处理所有银行业务。

 

No.7  拉卡拉发布《关于重申259号文相关规范管理要求的通知》

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No.8  合利宝:全面完成259号文相关要求

10月28日,合利宝发布《关于再次明确严格落实259号文规范管理要求的通知》。

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No.9  六大银行推出新一轮减费让利措施 

中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行和中国邮储储蓄银行30日分别发布公告,在继续实施已有减费让利政策的基础上,积极推出惠企利民措施,进一步减轻实体经济经营成本和金融消费者负担。

 

No.10  龙江银行被罚213万元

10月27日,央行黑龙江省分行更新的处罚公告显示,龙江银行因违反反洗钱相关规定被罚213万元。

具体违法违规行为如下:

1.未按规定履行客户身份识别义务;

2.未按规定保存客户身份资料和交易记录;

3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

此外,时任龙江银行风险管理部总经理吴中一被罚款9.9万元。

 

No.11  浦发银行宁波分行被罚201.5万元

 10月27日,央行宁波分行更新的处罚公告显示,上海浦发银行宁波分行因违反反洗钱相关规定等6项案由被罚201.5万元。

 

No.12  花旗牵头为借贷平台WeLab提供2.6亿美元资产支持融资

据报道,花旗集团牵头为香港最大的在线借贷平台WeLab Ltd.提供2.6亿美元的资产支持融资。据了解,花旗是这笔交易的唯一高级承销商。在连续加息导致传统贷款增长放缓、借款人偿债能力捉襟见肘之后,银行正在扩大证券化业务,以实现资金来源多元化并对冲信贷风险敞口。

 

 


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