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警方破获国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案

来源:POS之家 发布时间:2023-11-28 15:06:24热度:14 ℃

6家机构被协会约谈丨警方破获国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案

 

No.1  6家机构被支付清算协会约谈

日前,中国支付清算协会(简称“支付清算协会”)发布公告称,支付清算协会针对2023年上半年举报处理中发现的特约商户挪用收款码或网络支付接口等问题,约谈了6家会员单位负责人。

据了解,针对支付清算协会此次约谈提出的相关问题及自律管理要求,被约谈单位均表示将积极进行整改,进一步建立健全风控合规管理制度,强化科技投入,不断完善交易监测模型和风控规则,合规开展各项支付业务。

 

No.2  富邦华一银行推广数字人民币应用

近日,在中国人民银行数字货币研究所和城银清算服务有限责任公司的指导支持下,富邦华一银行顺利完成数字人民币系统建设及应用,成为接入官方数字人民币APP的首家台资银行。

 

No.3  新大陆支付技术入选国家第五批服务型制造示范企业

近日,工信部公示了国家第五批服务型制造示范名单。新大陆支付技术入选。福建省共有8家企业入选。

服务型制造是制造与服务融合发展的新型制造模式和产业形态,是先进制造业和现代服务业深度融合的重要方向。新大陆支付技术在全球100多个国家,协同合作伙伴一起,实现了超1亿台的终端部署,为全球的支付事业贡献着自己的科技力量。

据全球第三方权威数据研究机构尼尔森近日发布的2022年全球POS机与收单市场报告显示,新大陆支付技术公司的POS机出货量位居全球第一。公司先后获得国家高新技术企业、国家级制造业单项冠军示范企业、国家级工业设计中心等多项荣誉资质。

 

No.4  南非旅游部长:正推动支付宝和微信等在南非落地

近日在北京举行的南非旅游部研讨会上,南非旅游部长帕特里夏·德利莱介绍,为了使中国游客到南非旅游更加便利,南非方面正致力于促进开通更多中国直飞南非的航班,并推动支付宝、微信等在南非落地。南非十分重视保障外国游客的安全,绝大部分外国游客在南非都非常安全。

 

No.5  中行浙江省分行与义支付签订战略合作协议

中国银行浙江省分行与“Yiwu Pay义支付”签订了《数字人民币跨境业务战略合作协议》。浙江省相关部门以及中国银行浙江省分行、蚂蚁集团、网商银行、商城集团旗下义支付等企业,共同发起《数字金融赋能中小企业数字贸易发展倡议书》,呼吁更多政府部门和企业加入数字金融赋能数字贸易倡议,为中小企业发展添砖加瓦、增辉添色,开拓“数字时代”新局面。

 

No.6  山东警方破获国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案

据公安部网安局公众号消息,近日,山东济宁微山警方破获国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案件,打掉 5 个犯罪团伙,审查 230 余人,抓获犯罪嫌疑人 41 人,涉案银行账户 120 余万个,涉案资金流水达 95 亿元。

2021 年 3 月,微山县公安局接到线索,辖区居民孙某等人银行账户资金快进快出,交易异常。

经工作,警方将朱某航等 9 人抓获归案,查获作案用的手机、电脑一宗及银行卡四十余张。据朱某航供述,他是根据上线李某的指令,接受资金并向外转出,每转出 1 万元钱可获得 15 元的报酬。

随着调查的深入,警方发现卡商李某等人组织“卡农”为“小 X 支付”平台提供资金转账服务,“小 X 支付”平台则为其提供转账额百分之一的报酬。卡商李某等 5 人最终相继被抓。

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从警方信息获悉,“小 X 支付”平台的上家是持有第三方支付牌照的某家公司。2020 年至 2022 年间,该公司发生过的资金转移业务中,有多次因嫌转移非法资金被各地警方协查的情况发生。

经查实,这些涉案商户资金的交易额 95 亿元,代付资金 263 万笔,涉案银行卡 120 多万张。

 

No.7  Visa加速器计划入选企业展示创新数字支付解决方案

在不久前举办的 2023 年新加坡金融科技节期间,Visa在"Visa 加速器计划演示日"介绍了入选 2023 年亚太区 Visa 加速器计划的企业。

七家初创企业于 2023 年 5 月入选今年的 Visa 加速器计划,他们是:Dowsure 豆沙包(中国)、Doxa Holdings(新加坡)、Kadmos(德国)、Pi-xcels(新加坡)、Playbux(泰国)、Transpure(印度)和Twid(印度)。在过去六个月里,这些初创企业与 Visa 的支付专家、业务开发团队和客户通力合作,开发 Web 3.0、全球资金流动、嵌入式金融、助力商户和小微企业、开放银行等领域的解决方案。

 

No.8  Visa印尼公司与印尼央行合作推出电子借记卡

日前,印尼人民银行 Visa印尼公司近日合作推出了电子借记卡,该电子借记卡可以通过手机银行BRlmo申请和访问。

Visa印尼公司总裁里克·阿卜杜拉曼称,很荣幸Visa能够成为印尼人民银行电子借记卡的全球支付网络选择,持有者可以在全球200多个国家和地区的超过1亿个商户处享受数字支付的便利。

 

No.9  澳大利亚将修改法律以规范苹果 Apple Pay 等数字支付服务

澳大利亚政府周一表示,将在本周向议会提交一项立法,将 Apple Pay、Google Pay 等数字支付服务纳入与信用卡和其他支付方式相同的监管范围。

这项立法于上个月首次提出,将扩大授权澳大利亚储备银行监管支付的立法范围,使其适用于新兴技术。澳大利亚财政部长吉姆・查尔默斯在一份声明中表示:“我们正在对澳大利亚的支付系统进行现代化改造,以确保其满足我们现在和未来经济的需求。我们希望确保数字支付的日益普及有助于促进整个经济的竞争、创新和生产力的提高。”

 

No.10  Shopify:商家在黑五狂欢中的销售额达41亿美元

Shopify数据显示,其商家在“黑色星期五”创下了41亿美元的销售记录,同比增长22%,Shopify POS全球销售额较去年增长了33%。其中,总订单的15%来自跨国购买,最热门的产品类别是服装、个人护理产品和珠宝。

 

No.11  阿里巴巴正式加入世界可持续发展工商理事会

11月27日,世界可持续发展工商理事会(WBCSD)发布消息,阿里巴巴集团正式成为首家入会的亚洲科技企业。世界可持续发展工商理事会主席兼首席执行官彼得·巴克表示,阿里巴巴对可持续发展和减碳的承诺与愿景,与世界可持续发展工商理事会一致。作为亚洲最大的电商与数字科技企业,阿里巴巴的加入将为全球可持续发展带来强大的数字化技术与丰富的生态场景。

 

No.12  中国央行:预计全年5%左右的增长目标能够顺利实现

中国人民银行发布三季度货币政策执行报告。报告称,总体看,财政、货币、产业、就业等政策持续发力,协同合力进一步显现,经济金融良性循环进一步畅通,我国经济将继续向常态化运行轨道回归,预计全年 5%左右的增长目标能够顺利实现。


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